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santiago_nieto
2020-01-31
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora
Diputados: prohíben a la UIF extinguir recursos de cuentas congeladas
2019-12-12
El pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta que buscaba darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera; regresa al Senado
Logo de la aplicación de Twitter
2018-07-11
Las cuentas congeladas son aquellas cuya actividad está restringida porque su comportamiento ha sido sospechoso; Twitter ha solicitado a su dueño que valide su autenticidad
2016-11-14
El Banco del Bajío confirmó a un juez federal que María Iveth Dagnino Acuña, esposa del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, no puede disponer de la cuenta que tiene en dicha institución financiera.
2016-11-14
Busca evitar que el ex gobernador aproveche recursos de lavado de dinero; La dependencia solicitó apoyo a EU, España y Costa Rica para obtener datos