actividades relacionadas con lavado de dinero

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que en México hay 19 organizaciones delictivas identificadas como de alto impacto, de las cuales el CJNG mantiene control total en entidades completas

Se estableció que no es posible conceder la suspensión porque la solicitud del congelamiento de cuentas se realizó en coordinación con una autoridad extranjera (DEA)