Suman siete denuncias por outsourcing ilegal

Al rendir un informe de las investigaciones que la dependencia está llevando a cabo por operaciones irregulares, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que “la fiesta se acabó” para las llamados "empresas factureras ", por lo que las llamó a que regularicen su situación ante las diversas dependencias del gobierno federal.

En conferencia de prensa, el funcionario federal detalló que hasta el día de hoy se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por outsourcing ilegal que se suman a las 35 denuncias que existen por empresas fachada y a las 15 denuncias que existen por facturación simulada.

“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, que se ha transformado la normatividad y que este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante las administraciones anteriores deben acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Secretaría del Trabajo (STPS) a fin de poder regularizar su situación”.

Detalló que en lo que va de la presente administración se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, que han amparado operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros.

“Hemos además presentado 98 vistas a distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados hoy son por cuatro mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales y que en este momento, a partir de la estrategia del presidente de la República de combatir a los grupos delincuenciales vía la destrucción de sus estructuras financieras, nos ha permitido tener el récord histórico de denuncias de congelamiento y de vistas para efecto de llevar a las personas ante las autoridades para que sean juzgados en términos de lo que establece nuestra Constitución”.

Indicó que, por parte de la UIF, “nosotros continuaremos con la estrategia de presentar las denuncias y ejercer nuestras facultades para efecto de poder, en su caso, congelar las cuentas que hayan sido utilizadas de forma indebida”.