Inicia proceso contra Teófilo Zaga Tawil por fraude de 5 mil millones de pesos contra Infonavit

El pasado 11 de noviembre, el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito a cargo de la Magistrada Sara Olimpia Reyes García , resolvió la apelación interpuesta por Teófilo Zaga Tawil en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, confirmando dicha determinación, por lo que Zaga Tawil continuará enfrentando su proceso privado de su libertad en el penal de Almoloya de Juárez, donde se encuentra recluido desde abril pasado.

Teófilo Zaga es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al INFONAVIT , del cual obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos, a través de la simulación de varios actos jurídicos por medio de los cuales justificaron un pago a TELRA REALTY S.A.P.I de C.V. por concepto de “indemnización”.

La magistrada Reyes García determinó como correcta la apreciación del Juez respecto a que “existen datos de prueba suficientes que permiten suponer la comisión de hechos que la ley señale como los delitos recién precisados y la probabilidad de que Teófilo Zaga Tawil, entre otros, los cometió…”

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Además, señala la resolución que “…los recursos pagados proceden o representan el producto de una actividad ilícita, debido a la planeación compleja destacada, a partir de recursos legales, los contratantes de la empresa Telra Realty S.A.P.I. de C.V., así como los destinatarios finales de esos recursos, donde se incluye a Teófilo Zaga Tawil, tenían amplio conocimiento de que el dinero que recibían provenía de una actividad ilícita o representaban el producto de ella…cuando sabía que su empresa no tenía la infraestructura de enfrentar el cumplimiento de esos contratos…”

Teófilo Zaga se encuentra privado de su libertad, su hermano Rafael continua prófugo de la justicia, mientras que la familia Zaga se encuentra bajo investigación por haber participado en la creación de empresas que se utilizaron para el delito de Lavado de Dinero.

Por lo pronto, derivado de esta acusación, Teófilo Zaga permanecerá privado de su libertad en Almoloya de Juárez , donde deberá continuar enfrentando todo su proceso, el cual se encuentra en su fase inicial en preparación al juicio.

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bmc