En agosto de 2019, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exoficial Mayor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por sospechas de desvío de recursos que derivaron en la llamada “Estafa Maestra”
Apela a que fiscalías no dependan del Poder Judicial para una mejor procuración de justicia
Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex
Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el mandatario estatal, precisa
Busca procesarlos por los delitos de extorsión, robo agravado e invasión de predios; la UIF congela tres cuentas “con movimientos millonarios”
Autoridades de EU han elevado la categorización del riesgo del blanqueo en diversos países, incluyendo a México, señala director Jurídico del banco central
La llamada Ley Nieto permite a Hacienda inmovilizar activos financieros de cuentahabientes que sean investigados por terrorismo y recursos de procedencia ilícita
La guía de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la finalidad de detectar si presentan un mayor riesgo potencial de participación potencial en actos de sobornos y corrupción
Cartera22/09/2020
UIF: ai’ va el golpe
Desbalance
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