Sólo se han congelado 10 cuentas, dice Santiago Nieto; corporación opera en absoluta normalidad, señala la UIF
El Seguro Social detalló que este esfuerzo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera se centrará en “eficientar las labores de fiscalización”
Celso Rodríguez, Armando García y Alberto Barba han sido acusados previamente por presuntas irregularidades, nepotismo y entrega de permisos a casinos, gasolineras y espectaculares que no cumplen con las disposiciones locales
El coordinador de los senadores de Morena y el secretario de Hacienda discutieron sobre el Paquete Económico y la Ley de Ingresos de 2020 además de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, inclusión financiera para jóvenes y combate al lavado de dinero
SFP, FGR y UIF van por datos vinculados a Estafa maestra; abogado de exfuncionaria acusa persecución del gobierno
El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda felicitó a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, por los resultados obtenidos en este caso de corrupción
Solicita a juez de Control que UIF brinde información; Domínguez y Kuri no están involucrados, dice Nieto
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Tras ser señalado por el gobierno estadounidense de presunta corrupción y colaboración con el narcotráfico, el exgobernador de Nayarit obtuvo una suspensión provisional que descongelaba sus bienes y los de su familia; hoy se quedó sin efecto
Con el fin de prevenir el tráfico de personas, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado prestará su ayuda en la detección de presuntas operaciones ilícitas que se llevan a cabo en los centros de atención de este Estado