Al presentar la guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, no dio más detalles, pero destacó que se suman a otras tres que ya se tenían
Nación07/03/2021
La UIF ha bloqueado en dos años más de 200 mdp en cuentas relacionadas al delito de trata de personas
La dependencia encabezada por Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros
Estados06/03/2021
Fiscal de Morelos califica de infundados los señalamientos de lavado de dinero en su contra
Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido
Metrópoli04/03/2021
Opacidad, corrupción e impunidad, los problemas graves de la justicia en México: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que estas acciones, “solo benefician al imputado, no a la sociedad"
Desfalco se habría hecho con empresa bajo control de Sandoval: UIF. Emiten órdenes de captura contra él y su hija por operaciones “desmesuradas"
Habrá especial atención para detectar dinero de procedencia ilícita o no autorizada en los comicios ; están bajo la mira personas políticamente expuestas, advierte la UIF
La UIF demostró que dicho bloqueo se realizó en cumplimiento a compromisos de carácter internacional
La UIF precisó que las empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través de la supuesta venta de estos productos
Nación09/02/2021
Defensa de Ancira ofrece testimonios de UIF y Pemex a su favor en caso Agro Nitrogenados
Durante la audiencia de vinculación a proceso, los abogados de Ancira enunciaron los datos de prueba que prepararon para evitar que la acusación en su contra prospere
Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios