UIF

Ha hecho 25 acusaciones en menos de dos años ante la FGR; se bloquearon cuentas de 32 involucrados en trata por un monto de 230 millones de pesos; Kamel Nacif, entre los señalados

Aunque el juez le concedió la suspensión para que pueda acceder a sus recursos, no podrán ser liberadas las cuentas de las que Sánchez Barrios es representante legal

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma” y de Francisco Javier Muñoz Ramírez “El Charro”, operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Maheca y Universidad de Chontalpa, entre las 25 personas físicas y morales ubicadas por UIF; cobraron más de 400 mdp en servicios no ejercidos

Santiago Nieto, de la UIF, y Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda, participaron en el foro “¿Necesita la FGR una nueva Ley Orgánica?”

Titular, junto con procurador fiscal de la Federación, reconoce ante Sección Instructora que no tiene información; liga a gobernador como cliente de institución que utilizó cartel

La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó congelar las cuenta del coordinador de los diputados de la bancada tricolor en la capital, Armando Tonatiuh

En una reunión con Santiago Nieto, Nallely Gutiérrez Gijón, militante del PRI, hizo esta solicitud con el objetivo de coadyuvar con las indagatorias en curso contra el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre