La UAEH recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países en varios espacios geográficos del mundo, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto
En 2 meses se congelaron 907 mdp involucrados en robo de hidrocarburos, dice
Además a 37 personas morales les fueron loqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
Bajo Reserva
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que como resultado de las investigaciones, se han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que como resultado de las investigaciones, se han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen
La Secretaría de Hacienda presentó la tarde del jueves una denuncia contra tres empresas y siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Caso Odebrecht deberá llegar hasta sus últimas consecuencias, dice