El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que "son 6 personas físicas y 5 personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna"
Nación06/12/2019
Asilo a Evo y acciones de UIF ponen a Ebrard y a Herrera como los secretarios con mejor reputación
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que para combatir la impunidad se necesita que los casos llegan a los tribunales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados
Santiago Nieto expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL
Santiago Nieto informó que se generó un grupo de trabajo en temas relacionados como lavado de dinero y delitos financieros, coordinado por la SRE, para identificar los bienes de Guzmán Loera, relacionados con el tráfico de estupefacientes a ese país
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
El titular de la UIF ha dedicado casi 100% de su tiempo a la búsqueda de las redes de complicidad que le permitan cercar a los funcionarios peñistas
Aplicó criterios que ayudaron al crimen y a servidores de EPN, critica Santiago Nieto