Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados
Santiago Nieto expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL
Santiago Nieto informó que se generó un grupo de trabajo en temas relacionados como lavado de dinero y delitos financieros, coordinado por la SRE, para identificar los bienes de Guzmán Loera, relacionados con el tráfico de estupefacientes a ese país
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
El titular de la UIF ha dedicado casi 100% de su tiempo a la búsqueda de las redes de complicidad que le permitan cercar a los funcionarios peñistas
Aplicó criterios que ayudaron al crimen y a servidores de EPN, critica Santiago Nieto
Medina Mora y AMLO mantienen agravios de cuando el primero trabajaba para el gobierno de Vicente Fox y el segundo lo culpó de formar parte del complot electoral de 2006
Cartera04/10/2019
Santiago Nieto: ¿de bajo perfil?
Desbalance
El secretario de Hacienda y Crédito Público indicó que ya le ha dicho "muchas veces" al titular de la Unidad, Santiago Nieto, que la dependencia no debería de ser tan activa