Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México
UIF y Procuraduría Fiscal: ‘se les acabó fiesta a defraudadores; empresarios han generado compañías fachada, acusan
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
“Cifra varía por amparos surgidos tras jurisprudencia de Medina Mora”
Nación31/01/2020
Varían cifras de cuentas congeladas por jurisprudencia impulsada por Medina Mora: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora
Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se utilizó a una universidad a fin de contratar empresas fantasma; acusó que en la anterior administración se crearon estos negocios para ganar contratos millonarios y después desaparecer
Nación22/01/2020
Recurre UIF amparo a Javier Duarte
Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero