“Cifra varía por amparos surgidos tras jurisprudencia de Medina Mora”
Nación31/01/2020
Varían cifras de cuentas congeladas por jurisprudencia impulsada por Medina Mora: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora
Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se utilizó a una universidad a fin de contratar empresas fantasma; acusó que en la anterior administración se crearon estos negocios para ganar contratos millonarios y después desaparecer
Nación22/01/2020
Recurre UIF amparo a Javier Duarte
Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero
Afirma que siempre se ajusta a la ley al momento de informar del trabajo de la UIF
Nación13/01/2020
Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal Gertz Manero: Santiago Nieto
Esto luego de que el fiscal General de la República afirmara que hay otras “unidades” del gobierno federal, sin señalar directamente a la UIF, que no respetan la presunción de inocencia
Política10/01/2020
Defiende AMLO a Santiago Nieto
Titular de UIF no hace nada sin consultarme, dice el jefe del Ejecutivo; se busca diálogo entre FGR y la unidad de Hac ienda, señala
El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él