
“Cifra varía por amparos surgidos tras jurisprudencia de Medina Mora”

“Cifra varía por amparos surgidos tras jurisprudencia de Medina Mora”

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora

Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se utilizó a una universidad a fin de contratar empresas fantasma; acusó que en la anterior administración se crearon estos negocios para ganar contratos millonarios y después desaparecer
Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero

Afirma que siempre se ajusta a la ley al momento de informar del trabajo de la UIF

Esto luego de que el fiscal General de la República afirmara que hay otras “unidades” del gobierno federal, sin señalar directamente a la UIF, que no respetan la presunción de inocencia

Titular de UIF no hace nada sin consultarme, dice el jefe del Ejecutivo; se busca diálogo entre FGR y la unidad de Hac ienda, señala

El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él