El diputado morenista fue designado como nuevo titular de Unidad de Inteligencia Financiera, tras la salida de Santiago Nieto
Nieto aclaró en su cuenta personal de Twitter que prefirió presentar su renuncia “antes de que pudiera afectarse el proyecto” de AMLO
Titular de la UIF advierte que si no se lleva a los responsables ante tribunales, los modus operandi de las organizaciones delincuenciales seguirán funcionando; no conviene una FGR confrontada, dice
Nación05/10/2021
Primo de García Cabeza de Vaca pide a Santiago Nieto aclarar por qué lo vinculan a red de lavado
José Ramón Cabeza de Vaca Castillo solicitó a la FGR que cite a Santiago Nieto para que aclare por qué lo vincula a la supuesta red de lavado de dinero que se imputa al gobernador de Tamaulipas
Nación23/09/2021
La UIF no fue creada para investigar instituciones académicas, responde Santiago Nieto a propuesta de Morena
Este jueves senadores de Morena presentaron un punto de acuerdo que propone que la UIF realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país, incluida la UNAM
El titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitó que los recursos de cuentas congeledas o bloqueadas sean destinados al Indep
El titular de la UIF sugirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se haga cargo de las monedas digitales y de comercio exterior la nueva agencia nacional de aduanas
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que a su llegada a la dependencia encontró la lista, y el nombre clave para el seguimiento de López Obrador era "El Gallo"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que será un juez de control el que determine si proceden o no las investigaciones iniciadas en contra de José Luis Vargas Valdez