Familias de ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas del narco, culpan al banco de permitir que cárteles lavaran millones de dólares para operar sus negocios
Pasaron de 87 querellas ante PGR a 109 el año pasado, reporta UIF; alertas por posible blanqueo pasaron de 113 mil 925 a 136 mil 558
Estos negocios pueden propiciar el anonimato, advierten; académico dice que se busca legalizar emprendimientos
El vicecoordinador de ese partido, Guadalupe Acosta, aseguró que el tema se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de febrero
Ley que agiliza trámites puede facilitar lavado de dinero: expertos; comisión de Comercio y el SAT defienden la iniciativa
Fueron 73 menos que durante 2014; este año sólo 56 se consignaron
PGR va tras negocios de familiar del ex gobernador de Sonora
En 2016, se intensificarán las medidas de prevención en las instituciones financieras