El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Elías, reporta en el Senado que se busca facilitar las medidas administrativas para identificar recursos ilegales
Reciben capacitación de expertos de tres países. Analizan 'modus operandi' del crimen
Buscan que puedan responder de manera eficaz al castigo de esta actividad ilegal
Ernesto Torres Cantú, director general de Banamex, aclaró que la investigación que realiza el Departamento de Justicia de EU se aplica a todas las filiales de Citi y es la misma que se inició en 2014
Aunque la legislación busca disminuir este delito, el problema sigue latente en las instituciones financieras y en las 32 entidades federativas del país ocurren estas operaciones ilícitas
Eugenio Hernández Flores, quien fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, y su cuñado están acusados de 'lavar' dinero de sobornos recibidos por "Los Zetas"
En el sexenio de Calderón desarticuló 23; con Fox fueron 7 y con EPN van tres
La filial suiza de HSBC tienen procesos penales en curso con las autoridades de Francia y Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero
El coordinador de la campaña de Silvano Aureoles, candidato del PRD al gobierno de Michoacán, aseguró que el abanderado del PRI ha estado evadiendo impuestos