Nación01/11/2023
Tribunal ordena a la FGR frenar la investigación contra científicos del entonces Conacyt
Los científicos habían sido perseguidos por los probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción
Mundo25/10/2023
Condenan en Florida a miembros de "La Mafia Cubana en Quintana Roo", grupo que operaba en Cuba, México, España y EU
Javier Hernández y Javier Hernández fueron acusados por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos
El exgobernador cumple una sentencia de 28 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero
Estados04/10/2023
Tras cancelación de conciertos, alcaldesa de Tijuana pide investigar a Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero
Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa
La intérprete de “Con los ojos cerrados” está acusada por la UIF de lavado de dinero y defraudación fiscal
Tendencias03/10/2023
Gloria Trevi: Películas y serie sobre la vida de la cantante acusada de defraudación fiscal
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Nación03/10/2023
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
Tras más de 4 años preso por delitos de lavado y delincuencia organizada, le quitan la prisión preventiva en atención a su estado de salud; portará un brazalete electrónico
Mundo08/09/2023
Dan 11 mil años de cárcel a fundador de bolsa de criptomonedas fraudulenta en Turquía
La bolsa de criptomonedas Thodex movía más de 700 millones de dólares al día de por lo menos 391 mil inversores, pero de repente quedó bloqueada en 2021
Nación07/09/2023
Niegan amparo a exgobernador de Quintana Roo contra vinculación a proceso por delincuencia organizada
En marzo de este año, un juez de control procesó a Borge Angulo por delincuencia organizada, en la modalidad de lavado de dinero