En 2020, Santiago Nieto informó en la “mañanera” un envío de 740 mdp a Suiza desde la oficina de Blanco. AMLO paró la investigación y exoneró al futbolista
Tendencias12/12/2024
Anabel Hernández gana batalla legal a Ninel Conde; Tribunal desestima daño moral por revelar su relación con Beltrán Leyva
En su libro “Ema y las otras señoras del narco”, la periodista reveló que la cantante habría tenido un romance con el narcotraficante entre 2007 y 2009
Nación04/12/2024
Él era Jesús Pérez Alvear, promotor musical, asesinado en Polanco; operador del CJNG y exrepresentante de Gerardo Ortíz
De acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Alvear facilitaba el lavado de dinero y una red de prostitución internacional
Mundo21/11/2024
Cae en EU “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG; había fingido su muerte para vivir en California
Enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero
Cartera06/11/2024
SAT llama a casinos, joyerías, empresas de blindaje y agentes aduanales a cumplir con ley antilavado
Se busca fomentar las buenas prácticas y prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita
Nación05/11/2024
Canadá y México colaboran contra lavado de dinero y trata de personas; proponen cambios en la forma de investigar
El lavado de dinero afecta la seguridad y los derechos humanos, además representa ingresos por 600 mil millones de dólares
Estados04/11/2024
Enrique Alfaro presume reducción de inseguridad en último informe; asegura que delitos bajaron 63%
El mandatario dijo que en comparación con el último año de la administración anterior, se incrementó 63.4% el presupuesto para seguridad en la entidad
Estados29/10/2024
Recapturan al “Delta 1″ en Zapopan, Jalisco, presunto jefe de sicarios del CJNG; fue arrestado hace 4 años
Las autoridades buscan procesarlo por lavado de dinero, así como portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y posesión de droga
Mundo22/10/2024
Gustavo Petro acusa a dueños del software Pegasus de lavado de dinero; afirma que directivos se llevaron 11 mdd
De acuerdo con un informe confidencial revelado por el mandatario, el software fue adquirido durante el gobierno del derechista Iván Duque
Mundo14/10/2024
Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez, también solicitó a la sala tres años de inhabilitación contra Toledo y el pago de 242 días multa