Un informe del Banco de Pagos Internacionales detalla que la herramienta reforzará las regulaciones en el tema
La autoridad financiera toma el control de CIBanco, Intercam y Vector; se disipa riesgo de fuga de ahorros, dicen especialistas
Economía26/06/2025
Se reúne Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero mexicano para analizar “riesgos actuales”; no hablan del caso CIbanco, Intercam y Vector
Según el consejo tiene como objetivo velar por la estabilidad del sector financiero en México
Nación26/06/2025
PRI exige comparecencia de Edgar Amador y Jesús de la Fuente en el Congreso; "hay indicios de que se ha lavado dinero", señala
Alito Moreno lamentó que desde el gobierno se pretenda proteger a Alfonso Romo, fundador de Vector Casa de Bolsa
Economía26/06/2025
CIbanco, Intercam y Vector: ¿qué pasará con el dinero de sus clientes?; esto es lo que sabemos
Algunas de las personas que eran usuarios de CiBanco, Intercam y Vetcom no se verán afectados de ninguna manera
La reforma busca proteger el sistema financiero y cumplir con el Grupo de Acción Financiera para evitar sanciones internacionales
Nación26/06/2025
"Ya quisieran otros gobernadores"; César Duarte presume ser exonerado en EU de lavado de dinero y exige a Corral dar la cara
Luego de la sentencia que se dio a conocer, lo abogados y el exgobernador dieron una conferencia de prensa
Mundo26/06/2025
EU absuelve a César Duarte; desestima denuncia de Javier Corral por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero
De acuerdo con el juez, Corral tendrá que pagar perjuicios y honorarios de abogados a Duarte
Economía26/06/2025
CIbanco colaborará con autoridades ante intervención de la CNBV; analiza impacto de sus operaciones con fideicomisos en México
La institución designó como administrador cautelar a la firma Álvarez & Marsal México
Economía26/06/2025
Sector bursátil confía que investigaciones por lavado de dinero sea un proceso legal y transparente; reitera compromiso con autoridades
Tres instituciones bancarias en México fueron señaladas por EU por posible lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada