Explicó que la revisión de la calificación y la observación negativa se basan en el anuncio realizado por la Junta de Gobierno de la CNBV
Tres instituciones bancarias en México fueron señaladas por EU por posible lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada
La medida busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido, afirma
Usuarios no tardaron en reaccionar con humor e ironía, convirtiendo el escándalo en tendencia nacional
Se busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones
La Red de Control de Delitos Financieros vinculó a las tres financieras con el tráfico de fentanilo y opioides
A los comercios y negocios del sector terciario les pidió “reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad"
El banco recalcó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL
De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas entidades habrían facilitado esquemas financieros ilícitos relacionados con grupos delictivos
A través de la plataforma X, el influencer dio su punto de vista sobre el tema que ha causado conversación en redes sociales
