La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables
Además de las instituciones de crédito, todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas y evitar el lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas donde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero
El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él
Existe una denuncia en contra de la orden católica; la congregación es señalada por abuso sexual y pederastia
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de la Segob y Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR
La investigación iniciada contra García Luna, detenido la semana pasada en Estados Unidos, se amplió al que fuera el círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública en la administración del expanista Felipe Calderón, dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
La Unidad de Inteligencia Financiera ahora sólo podrá congelar cuentas, señalan