Se otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita
El juicio fue admitido por el Juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, quien aún no ha notificado si concederá o no la suspensión provisional solicitada por Romero Deschamps
Registran inmuebles y autos con valor superior a ingresos de Camero Ocampo; hacienda halla depósito de 80 mdp a juzgador; da vista a Judicatura
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
El columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, responde a Santiago Nieto sobre el congelamiento de cuentas del ministro
Aplicó criterios que ayudaron al crimen y a servidores de EPN, critica Santiago Nieto
Fundamental conocer los motivos precisos por los cuales renunció Eduardo Medina Mora a su cargo de ministro en la Suprema Corte consideraron expertos en Derecho Constitucional
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se está planteando la necesidad de mejorar el sistema para atacar las empresas fantasma
El titular de la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda aseguró que su dependencia es de "cero tolerancia" a la corrupción y a la impunidad
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se encontró que existen pagos superfluos
