Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se encontró que existen pagos superfluos
Personal de la UPCH se queda sin última quincena y prestaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera instruyó a las instituciones de crédito inmovilizar las cuentas bancarias de la UPCH, lo que imposibilita que se pueda pagar la nómina y lista de raya a los trabajadores
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente
La SHCP mediante la Unidad de Inteligencia Financiera decretó el bloqueo de las cuentas bancarias del excolaborador de Rosario Robles
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, explicó que trabaja en el tema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada