El Instituto mexicano de Contadores Públicos informó que el convenio tiene como objetivo prevenir estos delitos a través de discusiones, talleres, diplomados y capacitación profunda en esta materia
Nación25/06/2020
Infonavit y UIF intercambiarán información para detectar lavado de dinero y corrupción
Ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto
English23/06/2020
Mexico freezes bank accounts of companies linked to Venezuela’s sanctions evasion network
Two Mexican companies were blacklisted by the U.S. for evading sanctions against Venezuela
Al presidente de Cruz Azul se le negó la suspensión definitiva del congelamiento de sus cuentas bancarias
Andaban muy animados con apuntarse al nuevo proyecto y hasta ya tenían pensado revivir al Cruz Azul Hidalgo
Nación20/06/2020
UIF interpone denuncias por nexos de empresas mexicanas con comercio de petróleo de Venezuela
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso dos denuncias en la FGR por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al gobierno venezolano a comercializar su petróleo
El Presidente dijo que siempre se tiene que actuar apegado a la verdad porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde se encuentra que hay elementos se procede
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció por reformar la ley para mantener vigentes los bloqueos de cuentas en investigaciones por lavado de dinero
English17/06/2020
Mexico to unfreeze 28 Cruz Azul's bank accounts amid money laundering investigation
The UIF is also investigating Guillermo Álvarez over irregular invoices worth MXN $300 million to front companies
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó por qué no se han liberado las cuentas del presidente de Cruz Azul