Deberán aportar información sobre empresas; datos son útiles para lucha antilavado y factureros
Con el uso de rayos X y perros, se logró detectar y decomisar drogas en las aduanas de Chiapas y en el aeropuerto de la Ciudad de México
El Servicio de Administración Tributaria informó que 23 empresas y un contribuyente se presentaron para comprobar que sus operaciones no eran simuladas, pero no lograron desvirtuar los hechos
Alfonso Zárate25/06/2020
SAT: saldo a favor
El Atlas había sido señalado de no estar al corriente con el pago de impuestos e incurrir al uso de facturas falsas
El Servicio de Administración Tributaria informó que en total son 77 empresas y el resto personas físicas
Cartera24/06/2020
¿SAT extenderá plazo?
Desbalance
Denuncian a 43 empresas ante FGR por fraude de 55.1 mil mdp; detectan que negocios están asociados con crimen organizado
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República siete denuncias por los delitos de defraudación fiscal y lavado dinero
Nación23/06/2020
"Se acabó la fiesta"; SAT presenta primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, informa que las denuncias se presentarán por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero