El gobernador podría optar por buscar la protección del gobierno de EU e incluso de darle información a cambio de algún tipo de acuerdo
Nación16/04/2021
UIF y Confederación Internacional de Trabajadores acuerdan combatir operaciones con recursos ilícitos
Santiago Nieto afirmó que el objetivo es dar seguimiento a los procesos de reforma que ha impulsado el presidente López Obrador en materia laboral, para mejorar la transparencia sindical y eliminar el outsourcing
Tudor mantiene excelentes contactos con este gobierno que le dio derecho de audiencia
Titular, junto con procurador fiscal de la Federación, reconoce ante Sección Instructora que no tiene información; liga a gobernador como cliente de institución que utilizó cartel
Nación17/03/2021
Audiencia del procurador Fiscal y la UIF por desafuero de García Cabeza de Vaca será presencial y pública
El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, dijo que con esta diligencia se inicia el periodo de pruebas y se está citando a ambos funcionarios para que expresen lo que a su derecho convenga como parte acusadora
Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas
Política16/03/2021
Santiago Nieto y Carlos Romero, testigos en proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca
En reunión virtual, la Sección Instructora acordó que el viernes tomará declaración al procurador y al titular de la UIF
Cartera15/03/2021
UIF presenta 4 denuncias ante la Fiscalía por corrupción en anterior administración de Economía
Santiago Nieto detalló que fueron presentadas las denuncias por corrupción y lavado de dinero en pasadas administraciones de la Secretaría de Economía
Bajo Reserva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados