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Secretaría de Hacienda presentó 148 denuncias por presunto lavado de dinero
2019-11-26
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República, en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presuntas operaciones de lavado
Horacio Cartes fue investigado por la DEA por lavado de dinero proveniente principalmente del tráfico de drogas, según Wikileaks.
2019-11-20
Horacio Cartes, quien gobernó a Paraguay entre 2013 y 2018 es acusado de tener vínculos con una red de lavado de dinero brasileña
Libran orden de aprehensión contra Manuel Barreiro por administración fraudulenta
2019-11-06
El queretano formó parte de las investigaciones de la PGR por lavado de dinero, supuestamente cometido para beneficiar al excandidato presidencial Ricardo Anaya
Gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme
2019-10-30
El gobernador del estado aseguro que hay disposición de ayudar en lo que necesiten las autoridades de la Corte de Texas, que juzgarán al saltillense, sobre presuntos hechos ocurridos en 2011
Van por factureras; simulan 50 mmdp
2019-10-23
Generan alertas por probable delito de blanqueo: SAT; dinero ilícito se dispersa más en China y Corea del Sur
La DEA ha detenido una operación de lavado de dinero
2019-10-21
Las operaciones estaban usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras del país
Aseguran empresa de préstamos fraudulentos en Benito Juárez
2019-09-25
Efectivos arrestan a 32 trabajadores; hay al menos 50 denuncias en su contra
Operativo en la colonia Nápoles deja 32 detenidos por presuntos delitos financieros
2019-09-24
Policías de Investigación ejecutaron la orden de cateo en un inmueble de la avenida Insurgentes Sur; contaba con varias denuncias contra la empresa Sofin, que enganchaba clientes con préstamos monetarios altos
No soy partidario de las venganzas, dice Javier Duarte sobre caso Winckler
2019-09-21
Luego de que circulara una presunta orden de aprehensión contra el exfiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, el exmandatario veracruzano compartió un mensaje en el que se dijo ajeno a este método de "gánsteres"
2019-09-17
"El Ñengo", quien fuese policía, reveló a EL UNIVERSAL como se ha enriquecido la mafia israelí a través del lavado de dinero de grupos delincuenciales