Grupo de Acción Financiera contra Blanqueo de Capitales alerta de riesgos para mineras, pues los criminales ocultan sus ganancias en esos metales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Elías, reporta en el Senado que se busca facilitar las medidas administrativas para identificar recursos ilegales
Reciben capacitación de expertos de tres países. Analizan 'modus operandi' del crimen
Buscan que puedan responder de manera eficaz al castigo de esta actividad ilegal
Ernesto Torres Cantú, director general de Banamex, aclaró que la investigación que realiza el Departamento de Justicia de EU se aplica a todas las filiales de Citi y es la misma que se inició en 2014
Aunque la legislación busca disminuir este delito, el problema sigue latente en las instituciones financieras y en las 32 entidades federativas del país ocurren estas operaciones ilícitas
Eugenio Hernández Flores, quien fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, y su cuñado están acusados de 'lavar' dinero de sobornos recibidos por "Los Zetas"