Multas de hasta 5 mdp a empresas que incumplan con reportes de actividad
Hace cuatro años entró en vigor la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Ex gobernador seguirá juicio en Reclusorio Norte; fallo definitivo puede tardar 2 años; ven elementos para juzgarlo por crímenes; podría pasar hasta 50 años en prisión
Podría ser inhabilitado de cargos públicos 19 años; ex mandatario brasileño apelará en libertad
Se interrogó por fin a Juan Díaz de la Torre sobre si fueron o no legales las transferencias por mil 978 mdp que se le depositaron a la maestra
La pieza está implicada en una investigación por lavado de dinero
Recursos ilícitos pasaron de 34.2 mdd en 2004 a 538.4 mdd en 2013, dice estudio
Sobre la afectación en las finanzas públicas por el desvío de recursos que hacen algunos gobernadores, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que esto dificulta la planeación y el orden
Gobierno panameño debe notificar a embajada mexicana para iniciar el trámite legal
Innovaciones tecnológicas pueden contribuir a frenar delito, afirman; establecen cinco acuerdos para también evitar el financiamiento al terrorismo