Advierte de deficiencias en aplicación de la ley; ve debilidad en instancias de gobiernos locales
Seguridad03/01/2018
México debe hacer esfuerzos para combatir lavado y confiscar activos, según reporte de GAFI
“Se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”, destaca el reporte
Bajo Reserva Exprés
Tras escándalo, consultor en Imagen Pública aseguró que Julión tuvo aciertos al tratar la situación
Aunque juez le dio auto de libertad por delincuencia organizada, ratificó formal prisión por lavado de dinero
El juez confirmó el auto de libertad al ex gobernador de Sonora por el delito de delincuencia organizada, pero también le ratificó el auto de formal prisión en su contra por lavado de dinero
El 6 de octubre fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas; la petición fue girada por una Corte Federal de Texas
La empresa enfrenta demanda por daño moral de un particular, quien denunció un perfil falso; compañía de internet alegó que sólo podía ser juzgada en EU; desistió de seguir el caso en la SCJN
El comunicado de la empresa que representa legalmente a "HH" afirma que el mediocampista "ha sido siempre un ciudadano responsable"
Declara que pidió a Alberto Anaya, líder del PT, y a su esposa, Guadalupe Rodríguez, no administrar tema educativo