“Altamente peligroso” que un aspirante esté bajo sospechas por ese delito, señala
En dos meses han caído 10 colombianos con cerca de 500,000 dólares, que se han tragado antes de abordar vuelos procedentes de dos orígenes sensibles: Madrid y Ciudad de México
Tilda al panista de ser un “extorsionador” y “lavador de dinero”; el material se difundirá el lunes
Acusan a mexicanos de conspiración internacional; se les relaciona con agrupación que lidera "El Chapo"
Equipo de campaña priísta urge que informe a la sociedad los avances en la investigación por presunto lavado de dinero
Adam Braverman, fiscal federal de distrito, explicó que el modo de operar de la organización iba desde movilizar dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana hasta hacer depósitos en bancos de distintas partes del país y después transferir el dinero hacia el país vecino
Economía08/03/2018
México necesita mejorar cumplimiento de la ley para combatir delitos financieros: González Anaya
El GAFI, creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, criticó a México en un informe de enero por no enjuiciar sistemáticamente a quienes lavan dinero
La PGR no admitió las pruebas de descargo que ofreció ni le permitió designar abogados para ejercer su defensa hasta que acuda personalmente a ratificar sus peticiones, ante lo que el empresario interpuso un recurso