La Procuraduría General de la República retiró la denuncia por falta de elementos contra Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya, sospechosa de lavado de dinero
Juez desecha el juicio de Nora Guadalupe Ugarte por lavado de dinero y delincuencia organizada
Lo anterior, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; Zhenli Ye Gon se encuentra en el penal federal del Altiplano procesado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero, así que lo dejaron en el mismo penal
Promueven incidente para que acusaciones por lavado y crimen organizado sean desestimadas
Hace unas semanas, bajo el pretexto de ubicarse en el listado de actividades vulnerables de cara a la posibilidad de lavado de dinero, se congelaron sin más las cuentas bancarias de algunas de las empresas de capital humano adscritas a tareas de outsourcing o tercería, lo que las colocó de espaldas al callejón
Seguridad12/08/2018
Vinculan a proceso a detenidos en Campeche por delitos contra la salud y lavado de dinero
El juez de control consideró la legal detención de Jesús Nedel "H" e Isael "M" y les impuso prisión preventiva oficiosa; el juzgador dio un termino de tres meses para el cierre de la investigación complementaria
La PGR señaló que siempre interviene conforme a derecho cuando se presenta un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión
El ahora Presidente Deportivo del Atlas ya puede hacer uso de su dinero tras haber sido señalado por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación
Arnulfo “G” y Ulises “G”, presuntamente forman parte del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación; son cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"