El máximo tribunal del país consideró que aplica el auto de formal prisión emitido en 2016 por un juez por el delito de lavado de dinero
En un compartimiento oculto en el techo de la aeronave, autoridades localizaron 64 mil dólares, 16 mil pesos, ocho celulares, un GPS y un Ipad
El famoso empresario romano Angelo Proietti fue hallado culpable de lavado de dinero, luego de utilizar una cuenta abierta en el Instituto para las Obras de Religión para ocultar el dinero; la condena es de dos años y medio en prisión
Nación24/12/2018
En predio del "Jefe Diego" para liberar a Padrés se vio el valor comercial: Juzgado federal
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México defendió la resolución por la que rechazó el predio con el que Diego Fernández de Cevallos y agregó que no se vio el valor exigido por la ley procesal penal
Guillermo Padrés Dagnino pidió al Presidente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, la liberación de su padre; tras la negación de la garantía ofrecida por Diego Fernández de Cevallos
Diego Fernández de Cevallos ofreció en garantía un inmueble de su propiedad, ubicado en Acapulco, para cubrir los 100 millones de pesos que un juez en la Ciudad de México le impuso al ex mandatario de Sonora
Son personas políticamente expuestas de la administración; van desde el Presidente, secretarios y titular de la PGR
Sin dar el nombre de un ex presidente municipal, se explicó que por medio de un prestanombres y empresas fantasmas, tuvo un flujo de capitales de aproximadamente de 32 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó hoy ante la PGR una denuncia en contra de los integrantes de la delincuencia organizada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retirar de manera definitiva la acusación por lavado de dinero contra Aciel Sibaja Mendoza, tesorero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación