lavado de dinero

Anoche fue puesto a disposición del juez en el Reclusorio Norte; las autoridades también lo señalan por delincuencia organizada

La defensa de Juan Collado solicitó un receso para leer la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra

Lorenzo Antonio Portilla reveló que durante su gestión, su mayor reto fue en la administración duartista pues los servidores públicos se sofisticaron para poder desviar recursos públicos, lo que les obligó a evolucionar e innovar en el tema de las auditorías

Las autoridades identificaron que diariamente al menos 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20 mil y 80 mil dólares

El actual ministro de Justicia de Brasil dijo no reconocer la autenticidad de los mensajes, pero asegura que, de ser verdaderos, no muestran ninguna actitud incorrecta de su parte 

Al igual que el exdirector de Petróleos Mexicanos, no cumplió con los requisitos que le fueron impuestos para continuar con la medida; Gilda Lozoya es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Estudiantes de los talleres que impartió ESP México afirman que son señalados por el juicio contra Keith Raniere y sufren bullying por hechos en los que nada tienen que ver

La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte quien debía decidir qué procedería en el proceso penal que tiene en su contra

Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos