FGR acusa al dueño de Black Wallstreet Capital de lavado de dinero para cártel colombiano; cifra supera los 15 mil mdp
La FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al director de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC), Juan Carlos Minero Alonso, de lavar al menos 15 mil millones de pesos del cártel colombiano Norte del Valle durante ocho años, a través de sus empresas.
En audiencia inicial derivada de su detención, la FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, quien le dictó prisión preventiva oficiosa, quedando preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
De acuerdo con fuentes judiciales, Minero Alonso solicitó la ampliación del plazo constitucional para determinar situación jurídica, por lo que el próximo lunes se resolverá si es vinculado a proceso, en la causa penal 341/2024.
Indicaron que durante la diligencia, los representantes de la Fiscalía General de la República expusieron que el director de Black Wallstreet Capital (BWC) lavó dinero de Eduard Fernando Giraldo, El Boliqueso, integrante del Cártel de Cali y del Cártel del Norte del Valle, detenido en la Ciudad de México, como uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia.
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