Zhao dimitió a finales de 2023 de su cargo al frente de la empresa que él mismo fundó, se declaró culpable de violar las leyes antilavado y la empresa acordó pagar poco más de cuatro mil millones de dólares para cerrar el caso
Estafa Maestra: Niegan orden de aprehensión contra Rosario Robles por presunto lavado de dinero
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Emilio Lozoya: Juez suspende reapertura del caso agronitrogenados contra exdirector de Pemex por lavado de dinero
En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño
Admiten amparo contra orden de aprehensión de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas
Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico
El acusado, preso en el Reclusorio Sur, buscaba blindarse de cualquier mandamiento judicial
México presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional; Elisa de Anda será la primera mujer al frente en 20 años
La elección de México representa una victoria para la diplomacia financiera mexicana y un testimonio de confianza de la comunidad internacional
Nuevo revés a la FGR, juez absuelve a José Antonio Vargas, coacusado en caso Collado
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita