El presidente de Cruz Azul acude a su derecho de defensa y presentar las primeras pruebas
Javier Tejado Dondé13/07/2020
La FGR contra la UIF
Si ambas dependencias, con funcionarios serios y probados, no dejan sus rencillas, el combate a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco habrá fracasado en la 4T
“Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes", dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Exgobernador de Chihuahua suma 15 órdenes de aprehensión por desvíos; peculado y redes de lavado de dinero, entre los ilícitos que se le imputan
Tras revisar y analizar una lista que le entregó el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que congeló las cuentas bancarias por más de 55 mil mdp