Santiago Nieto

El expresidente señaló que 2020 será un año de lucha; dijo que es tan desesperado el ataque contra él y México Libre, que le inventan calumnias y portadas falsas

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR

Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios

Santiago Nieto, titula de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que no sólo de Gobernación se desviaron recursos, sino que también participaron otras dependencias

La investigación iniciada contra García Luna, detenido la semana pasada en Estados Unidos, se amplió al que fuera el círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública en la administración del expanista Felipe Calderón, dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda

UIF indaga a cinco, entre ellos a Cárdenas Palomino por posible enriquecimiento ilícito; detectan triangulación de recursos entre Segob y empresa de familia de exfuncionario

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que el tema central en este momento es el presunto desvío de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa de García Luna

Ambas aparecen en operaciones de transferencia de recursos, indica UI; hay 11 personas vinculadas