El titular de la UIF explicó que México entrará en un proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que está obligado a actualizar la legislación para cumplir con los nuevos estándares internacionales
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto
Sólo hay pesquisas contra funcionarios del sexenio anterior, asegura la UIF; si Peña Nieto participó en corrupción, se actuará conforme a la ley: AMLO
Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que desconoce si hay una investigación en curso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por participar en supuestos actos de corrupción, como lo afirmó The Wall Street Journal
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México
UIF y Procuraduría Fiscal: ‘se les acabó fiesta a defraudadores; empresarios han generado compañías fachada, acusan
La Unidad de Inteligencia Financiera compartirá datos de apoderados legales relacionados con ellos, depósitos, cheques, estados de cuenta bancarios, y cualquier otra información reportada por las entidades financieras y actividades vulnerables