Los grupos organizados utilizan el sistema financiero mundial para lavar cerca de tres cuartas partes de los recursos que generan en sus actividades ilícitas, una cantidad que en 2011 se calculó en 1.6 billones de dólares
Acusan al empresario mexicano de ayudar a narcotraficantes a lavar dinero a través de operaciones de caballos de carreras
Los agentes entraron a la sede del banco chino en Madrid para hacer un registro y decomisar documentos de la entidad
Familias de ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas del narco, culpan al banco de permitir que cárteles lavaran millones de dólares para operar sus negocios
Pasaron de 87 querellas ante PGR a 109 el año pasado, reporta UIF; alertas por posible blanqueo pasaron de 113 mil 925 a 136 mil 558
Estos negocios pueden propiciar el anonimato, advierten; académico dice que se busca legalizar emprendimientos
El vicecoordinador de ese partido, Guadalupe Acosta, aseguró que el tema se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de febrero
Ley que agiliza trámites puede facilitar lavado de dinero: expertos; comisión de Comercio y el SAT defienden la iniciativa