Fernando Cano Martínez es requerido por una Corte de Texas por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y declaraciones falsas para defraudar a un institución bancaria y financiera
Jovenel Moise dice que se volverá a presentar ante la justicia por el caso
El ex gobernador Mario Villanueva será entregado este viernes por autoridades migratorias de Estados Unidos al gobierno mexicano y será trasladado a la capital del país
El acuerdo A/211/16 publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación establece la asignación de dicha unidad a la Seido para combatir las estructuras financieras y operativas del crimen organizado
Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero; permanecerá en el Cefereso 1 Altiplano
Se rastrea ruta que siguieron 8.8 mdd en naciones europeas, dice subprocurador Higuera; hay órdenes de captura contra 11 de sus ex colaboradores, no contra su esposa
Se les señala de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Somos aliados de Hacienda contra evasión, asegura AMECH; calcula que 800 firmas abusan de la figura afectando al fisco
Alberto Bazbaz, director de Inteligencia Financiera de Hacienda, aseguró que no existe una alarma en el país que indique un aumento en el delito de lavado de dinero
Hacienda, Segob y Banxico advierten crecimiento del ilícito; narcotráfico ya no es principal fuente de blanqueo de dinero