A José López se le acusa de lavado de dinero; la policía le decomisó 8.98 millones de dólares, seis relojes de lujo y un arma
La Primera Sala del máximo tribunal notificó que ninguno de sus cinco integrantes pidió atraer el caso, por lo que el expediente fue regresado al Quinto Tribunal Colegiado en materia penal que lleva el caso de Gordillo
Banco Central los retirará para que narcos no los utilicen; expertos dicen que no es la solución “perfecta” al problema
Los grupos organizados utilizan el sistema financiero mundial para lavar cerca de tres cuartas partes de los recursos que generan en sus actividades ilícitas, una cantidad que en 2011 se calculó en 1.6 billones de dólares
Acusan al empresario mexicano de ayudar a narcotraficantes a lavar dinero a través de operaciones de caballos de carreras
Los agentes entraron a la sede del banco chino en Madrid para hacer un registro y decomisar documentos de la entidad
Familias de ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas del narco, culpan al banco de permitir que cárteles lavaran millones de dólares para operar sus negocios
Pasaron de 87 querellas ante PGR a 109 el año pasado, reporta UIF; alertas por posible blanqueo pasaron de 113 mil 925 a 136 mil 558
Estos negocios pueden propiciar el anonimato, advierten; académico dice que se busca legalizar emprendimientos