“Procede negar la suspensión [de las cuentas bancarias de Barreiro], ya que de concederse se causaría perjuicio al orden público” FALLO EMITIDO POR UN JUEZ EN MATERIA PENAL
Los departamentos liberados cuestan más de 10 mdp cada uno; en 2 de los condominios vivían familiares de Karime, dice Yunes
El patronato responde al señalamiento del Departamento del Tesoro por lavado
Jesús Pérez Alvear, que trabaja con Gerardo Ortiz, es señalado por lavado de dinero
Impugnó la decisión de un juez federal de vincularlo a proceso por delincuencia organizada y lavado de más de 223 millones de pesos
El juez Décimo de Distrito dio a conocer su decisión de quitarle al empresario la suspensión provisional que tenía para que la PGR no consignara la investigación de lavado de dinero en su contra
A pesar de que la PGR no ejercerá acción penal contra el ex gobernador, el ex mandatario tiene vigentes 12 órdenes de aprehensión
Procuraduría está impedida para consignar la carpeta de investigación por lavado de dinero
Según el fiscal Guillermo Marijuan, Tevez depositó 550.000 dólares en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp del banco suizo Lombard Odier
Previamente, los hermanos Reyes García acudieron ante el juez a pedir amparo contra un nuevo citatorio emitido por la PGR para que declaren en la investigación sobre un supuesto lavado de dinero de Juan Manuel Barreiro, vinculado al candidato Ricardo Anaya