La reacción del blanquiazul se da luego de que el diario El Español difundiera que autoridades europeas estarían investigando una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya
Elecciones 201825/04/2018
Indagan en Europa red de lavado para financiar a Ricardo Anaya: diario español
De acuerdo con la información del diario El Español, en Europa se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería el candidato Ricardo Anaya
“Procede negar la suspensión [de las cuentas bancarias de Barreiro], ya que de concederse se causaría perjuicio al orden público” FALLO EMITIDO POR UN JUEZ EN MATERIA PENAL
Los departamentos liberados cuestan más de 10 mdp cada uno; en 2 de los condominios vivían familiares de Karime, dice Yunes
El patronato responde al señalamiento del Departamento del Tesoro por lavado
Jesús Pérez Alvear, que trabaja con Gerardo Ortiz, es señalado por lavado de dinero
Impugnó la decisión de un juez federal de vincularlo a proceso por delincuencia organizada y lavado de más de 223 millones de pesos
El juez Décimo de Distrito dio a conocer su decisión de quitarle al empresario la suspensión provisional que tenía para que la PGR no consignara la investigación de lavado de dinero en su contra
A pesar de que la PGR no ejercerá acción penal contra el ex gobernador, el ex mandatario tiene vigentes 12 órdenes de aprehensión
Procuraduría está impedida para consignar la carpeta de investigación por lavado de dinero