Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios
El exmandatario peruano aseguró que ya ha aclarado todos sus presuntos vínculos con la empresa brasileña; calificó de ridícula la orden judicial emitida por la Fiscalía
Un juez ordenó la detención del exmandatario de Perú, conocido como PPK, por vínculos con lavado de dinero; deberá cumplir 10 días de cárcel
Un juez federal le concedió la suspensión provisional a Ismael Figueroa Flores contra la orden emitida el pasado 4 de marzo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sospechas de lavado de dinero
Con esta demanda Mauricio Funes acumula cinco acusasiones; el ex mandatario evitó declarar más de 271 mil dólares en renta y dejó de pagar 85 mil dólares en impuestos
Nación14/03/2019
Denuncia AMLO por lavado de dinero a empresas relacionadas con el PRI y gobierno de Peña Nieto
Las empresas denunciadas están vinculadas con una campaña negra dirigida contra el ahora Presidente, en la campaña de 2018; los propietarios de la compañía estuvieron a cargo del guión del documental "Populismo en América Latina"
Además requirió a la FGR para que informe si realmente existe alguno de los actos reclamados por Sosa Castelán y si existe carpeta de investigación en su contra
El secretario ejecutivo Jaime Valls Esponda dijo que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior está a la espera de que la autoridad correspondiente emita un comunicado oficial sobre las acusaciones de presunto lavado de dinero de la UAEH
Un sitio en el que puede hurgar el presidente López Obrador en su cruzada anticorrupción es en Caminos y Puentes Federales, Capufe. Desde el sexenio pasado, autoridades hacendarias detectaron algo que les resultó sorprendente. Les llevó a concluir, aunque no hubo denuncia, que en Capufe había corrupción.