La Presidencia publica decreto que reforma ley contra el ilícito; busca mayor coordinación
Economía16/07/2025
Fitch coloca en grado especulativo nota crediticia de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa; retira calificaciones
La agencia reconoce esfuerzos de entidades afectadas y de las autoridades mexicanas, pero considera que la calidad crediticia podría seguirse debilitando
Economía15/07/2025
Intercam asegura que sanciones de CNBV son por programas regulares de supervisión; afirma que opera con normalidad
La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
Economía15/07/2025
Actinver prevé crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario por caso CIBanco e Intercam; revela que empresarios ya buscan alternativas
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
Economía15/07/2025
Debe continuar comunicación con autoridades internacionales antilavado: IMEF; riesgo sigue latente, advierte
También hizo ver que en México hay una renuencia a aceptar que hayan designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas
Tendencias14/07/2025
Laisha Wilkins reacciona a reserva de México sobre información antilavado a otros países; esto dijo
La actriz criticó con ironía la medida de México de reservar datos financieros a otros países tras señalamientos de Estados Unidos
Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero
Hasta 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera compartía esas cifras con sus pares y se hacían públicas
Nación12/07/2025
Zhi Dong Zhang, "Brother Wang" para el narco; traficante de químicos y fentanilo, buscado por la FGR tras fugarse de la GN
“Brother Wang”, ligado al CJNG y Sinaloa es acusado por narcotráfico, exportación y distribución de droga
Economía11/07/2025
Fintechs en México, preparadas ante exigencias controles anti lavado de dinero; van por más oferta e inclusión
También buscan colaborar activamente con autoridades y aliados estratégicos así como consolidar un sistema financiero moderno