Resalta el diálogo y la comunicación constantes entre ambos países en torno a la situación de dichas entidades financieras
Las financieras tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas, señala el Departamento del Tesoro
La calificadora indicó que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero pueden erosionar la viabilidad y la continuidad operativa de una entidad financiera
HR Ratings resaltó que el esquema permitirá que los fideicomisos sigan operando sin interrupciones, respaldados por instituciones con alta calidad crediticia y capacidad técnica
La entidad administraba casi un tercio del total de recursos en ese rubro, según datos de la CNBV
Se espera que en las próximas horas más fideicomisos anuncien medidas similares, mientras que otros bancos ya comienzan a quedarse con algunos clientes que han dejado a CIBanco
Clientes de CIBanco e Intercam enfrentan trabas para retirar dinero tras señalamientos por lavado; alistan amparos y acciones colectivas si persisten las afectaciones
En la última década, las autoridades de México y Estados Unidos han identificado a 245 personas físicas y morales que integran la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ocho de cada 10 se mantienen sin castigo.
Con las medidas de la administración de Donald Trump, los recursos en Vector han quedado inmóviles. Dinero parado es dinero que pierde
