Economía01/07/2025
IMEF urge a establecer blindaje antilavado y acciones preventivas; advierte daño en confianza de inversionistas
El Instituto manifiesto que se deben contar con controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos
Nación01/07/2025
Sheinbaum reacciona a demanda del PAN contra Vector por lavado de dinero; "no tienen pruebas", asegura
La Presidenta calificó de "pura propaganda" las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro de EU al Gobierno de México
Diputados remiten la nueva norma al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
Desbalance
Economía30/06/2025
Caso Intercam: FIRA asegura tener protocolos antilavado de dinero; afirma que operaciones con el banco no compromete sus recursos
En entrevista, el directivo de la dependencia detalló que FIRA tiene relación con cualquier institución financiera que otorgue financiamiento al banco
Nación30/06/2025
PAN denuncia a Vector de Alfonso Romo ante FGR; acusa operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento
"Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de EU", dijo Jorge Romero
Nación30/06/2025
Morena avala en San Lázaro reforma contra lavado de dinero; eliminan investigar financiamiento al terrorismo
Legisladores de la oposición señalaron que la minuta no es para proteger a los ciudadanos, sino para "vigilarlos"