
UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice

UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice

Bajo Reserva

La jefa de Gobierno detalló que dará conocimiento formal a la Contraloría capitalina y ésta a su vez hará las investigaciones correspondientes de acuerdo con la información que presente la Unidad de Inteligencia Financiera

El expresidente señaló que 2020 será un año de lucha; dijo que es tan desesperado el ataque contra él y México Libre, que le inventan calumnias y portadas falsas

El narcotraficante fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en EU

Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF

Santiago Nieto, head of Mexico’s Finance Intelligence Unit, said that in 2017, Mexico City’s government gave MXN $31.3 million to a private company owned by García Luna

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR

President López Obrador said the truth will come out once García Luna faces his U.S. trial