Estados28/01/2025
Detienen a dos por fraude y asociación delictuosa en Sonora; simulaban venta de propiedades
Utilizaban el nombre Pixie Bienes Raíces, relacionada a los bienes raíces, para engañar a clientes
Nación27/01/2025
Bancada del PRI en el Senado no asiste a reunión sobre elección judicial “para no caer en desacato”; Moreira denuncia fraude
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado garantizó que no está dispuesto a “violar el principio de división de Poderes consagrado en nuestra Constitución”
Estados25/01/2025
Operativo Enjambre: Detienen a exdiputado de Morena en Aguascalientes; está acusado de fraude genérico
Ventura García Hernández fue trasladado a las inmediaciones del Centro de Detención Ministerial de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal
En la plataforma es posible encontrar venta de sangre, drogas, hasta encuentros sexuales con menores; las publicaciones pasan inadvertidas y no tienen control, subrayan especialistas
Nación18/01/2025
Tras detención de “Billy” Álvarez buscan reactivar caso contra exrector de la BUAP; es acusado de fraude y desvió de recursos
La Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal contra Esparza Ortiz por inyectar ilegalmente 470 mdp del presupuesto universitario al equipo de futbol
Los contactan por redes sociales y les ofrecen mejorar su opción de retiro o sacar préstamos
A través de varios audios, la historiadora Úrsula Camba contó que recibió una llamada telefónica en la que una persona le ofreció un puesto a cambio de un pago urgente
Estados16/01/2025
Bloquean oficinas del Infonavit en Yucatán; vecinos de 3 municipios aseguran ser víctimas de presunto fraude con viviendas
El presunto fraude ocurrió en 2021 en cinco fraccionamientos de los municipios de Hunucmá, Kanasín y Umán
Economía16/01/2025
American Express pagará 230 mdd para reparar caso de fraude y publicidad engañosa en NY; es acusada de ofrecer ventajas fiscales
El acuerdo incluye 130 millones para la Fiscalía de Brooklyn y 100 millones para demandas civiles del Departamento de Justicia
Nación16/01/2025
Juez dicta prisión a involucrado en fraude de Ficrea; transfirió de manera ilícita más de 31 mdp
Miguel López Marroquín causó fraude contra alrededor de seis mil ahorradores