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Dan golpe a finanzas de Zona Divas, Luz del Mundo y otros por trata

Ha hecho 25 acusaciones en menos de dos años ante la FGR; se bloquearon cuentas de 32 involucrados en trata por un monto de 230 millones de pesos; Kamel Nacif, entre los señalados

Dan golpe a finanzas de Zona Divas, Luz del Mundo y otros por trata
Las autoridades han efectuado diversos rescates de mujeres, en la mayoría de las ocasiones extranjeras, en diversos centros nocturnos de la Ciudad de México. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Nación 07/04/2021 04:38 Diana Lastiri Actualizada 04:59
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó, durante los primeros 22 meses de este gobierno, 19 denuncias contra probables responsables de tráfico de personas y seis más por el delito de trata. En estos últimos casos permanecen bloqueadas las cuentas de 32 sujetos por 230 millones de pesos.

Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala que en 22 de las denuncias la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició las carpetas de investigación correspondientes.

Para ello, la UIF detalló a la Fiscalía los montos recibidos en las cuentas de los traficantes y tratantes y los retiros realizados en las mismas.

En las denuncias por trata de personas, la UIF detectó depósitos por mil 579 millones 646 mil 669.80 pesos y 46 millones 554 mil 503.23 dólares, así como retiros por mil 533 millones 198 mil 939.64 pesos, 69 millones 712 mil 795.64 dólares, 3 mil 400 dólares y 18 mil 75.49 euros.

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El pasado 4 de marzo la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentaron una guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas para orientar a los sujetos obligados sobre la prevención de actos de lavado de dinero relacionado con este delito.

Los casos más relevantes en los que la UIF presentó denuncia por trata de personas se refieren a actos de explotación sexual en el establecimiento Solid Gold, en el sitio de internet Zona Divas; los secuestros de niñas de 12 y 14 años en Puebla y Tlaxcala, Kamel Nacif y La Luz del Mundo.

En el caso de Ignacio Antonio “N”, alias El Soni, supuesto dueño del sitio web Zona Divas en el que se realizaba trata de personas de mujeres extranjeras, la FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CD-MX/0000610/2019.

La UIF detalló que El Soni recibió depósitos por 987 millones 671 mil 91 pesos y 329 mil 592 dólares, y realizó retiros por mil 76 millones 768 mil 359.32 pesos, 127 mil 408.68 dólares estadounidenses y 3 mil 400 dólares canadienses.

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En febrero pasado, El Soni fue vinculado a proceso por trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

El caso fue denunciado desde 2017 por mujeres de origen extranjero que eran víctimas del dueño de Zona Divas. Según las investigaciones, la red se dedicaba a traer mujeres venezolanas, colombianas y argentinas para explotarlas sexualmente.

Actualmente, seis imputados han sido vinculados a proceso y uno más ya recibió sentencia condenatoria. Nueve inmuebles en los que operaba la red permanecen asegurados.

Gerardo “N”, alias El Cepillo, acusado de secuestrar a menores de entre 12 y 14 años de edad originarias de Puebla y Tlaxcala para prostituirlas en las grandes urbes, también forma parte de los casos que la UIF denunció el 20 de octubre de 2020 y la FGR aún no informa a la Unidad el número de carpeta de investigación.

En su denuncia, la UIF señaló que El Cepillo recibió depósitos por 93 millones 363 mil 243.11 pesos y 29 mil 870 dólares, y realizó retiros por 155 mil 524.53.

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El Cepillo fue detenido en septiembre de 2019. Su red de trata fue denunciada por Karla Jacinto, quien desde los 12 años fue secuestrada y obligada a prostituirse durante cuatro años en Jalisco, Guanajuato y Puebla.

Al empresario Kamel Nacif, actualmente prófugo de la justicia, quien enfrenta cargos por tortura contra la periodista Lydia Cacho y ha sido vinculado a una red de pederastia, la UIF lo denunció por movimientos irregulares como depósitos por 2 millones 843 mil 160.80 pesos y 43 millones 775 mil 291.09 dólares y retiros de 3 millones 649 mil 956.09 y 67 millones 427 mil 897 dólares relacionados con la trata.

La denuncia contra el empresario fue presentada el 29 de septiembre de 2020, por lo que la FGR aún no proporciona el número de carpeta de investigación a la UIF.

La última ubicación que se conoce del empresario es Líbano, razón por la que la FGR solicitó al gobierno de ese país la extradición de Nacif Borges.

Por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho también fue aprehendido el exgobernador de Puebla Mario Marín el 3 de febrero en Acapulco, Guerrero, y un juez en Quintana Roo lo vinculó a proceso y lo sometió a prisión preventiva de oficio.

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La organización La Luz del Mundo fue denunciada por lavado de dinero y delitos fiscales en diciembre pasado y en mayo por delitos relacionados con la trata de personas.

La UIF detectó depósitos en las cuentas de dicha organización por 427 millones 180 mil 437.55 pesos y 2 millones 419 mil 749.96 dólares, así como retiros por 422 millones 664 mil 710.56 pesos, 2 millones 17 mil 489.96 dólares y 18 mil 75.49 euros.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia, fue detenido en California, Estados Unidos, donde enfrenta 36 cargos de abuso sexual y violación, entre otros. En septiembre de 2020 se declaró no culpable.

Otra denuncia por trata de personas es contra Guillermo Fridman por el caso de explotación sexual en el establecimiento denominado Solid Gold, lugar donde se realizaban bailes exóticos.

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La UIF detectó depósitos en las cuentas de Fridman por 54 millones 309 mil 91 pesos y retiros por 16 millones 342 mil 22 pesos. La denuncia fue presentada el 30 de abril de 2019 y, por ello, la FGR inició la carpeta de investigación FED/ SEIDO/ UEIORPIFAM-CDMX/0000545/2019.

Según las investigaciones, los socios del Solid Gold presionaban a las bailarinas para ofrecer sexoservicio a los clientes.

En septiembre de 2014, las autoridades capitalinas rescataron a 38 bailarinas, la mayoría extranjeras, del Solid Gold, lugar ubicado en la calle de Londres en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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