Economía26/06/2025
CIbanco colaborará con autoridades ante intervención de la CNBV; analiza impacto de sus operaciones con fideicomisos en México
La institución designó como administrador cautelar a la firma Álvarez & Marsal México
Economía26/06/2025
Intervención de CIBanco e Intercam no afecta estabilidad de sistema financiero mexicano: ABM; destaca mecanismos robustos antilavado
La medida busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido, afirma
Economía26/06/2025
Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam, señalados por EU de lavado de dinero
Se busca salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones
Departamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el Cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas; Hacienda dice que Washington no aportó datos probatorios
Economía25/06/2025
CIBanco también rechaza acusación de EU por lavado de dinero; "operamos bajo la regulación nacional e internacional", afirma
En un comunicado, la firma financiera dijo que desde hace más de 40 años se ha consolidado como una institución sólida
Economía25/06/2025
Intercam también rechaza señalamientos por lavado de dinero por parte de EU; “reiteramos nuestro compromiso con la transparencia”
El banco recalcó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL
Economía25/06/2025
Vector, Intercam y CIbanco, ¿de qué tamaño son las firmas financieras señaladas por EU de posible lavado de dinero?
De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas entidades habrían facilitado esquemas financieros ilícitos relacionados con grupos delictivos
Economía25/06/2025
Vector rechaza acusaciones de EU sobre posible lavado de dinero; asegura que opera bajo las normas y supervisión financiera
La institución financiera indicó que que la Secretaría de Hacienda informó previamente que no recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas
Economía24/06/2025
Plan México debe ser punto de inflexión para el país: BBVA; llama a disminuir uso de efectivo
Durante un evento, el directivo general del banco más de 30 millones de personas en el país aún no tienen una cuenta bancaria