De enero a mayo procesó 115 mil casos de movimientos inusuales de clientes de entidades financieras, la mitad del total registrado a lo largo de todo el año pasado
Gobierno no tiene actitud de persecución política, dice Pablo Gómez tras denuncia contra Peña Nieto
El titular de la UIF dijo que es un instrumento gubernamental que aplica la política del gobierno de combate a la corrupción y cero impunidad
“Ninguna persona expuesta políticamente escapa de monitoreos de los bancos”: UIF advierte a Alito Moreno
Pablo Gómez evitó responder si la institución a su cargo ha recibido información de presuntos movimientos financieros irregulares del presidente nacional del PRI
De García Luna “tenemos muchas cosas”, y de Felipe Calderón no tenemos ninguna denuncia presentada: UIF
Pablo Gómez detalló que cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales sobre el exsecretario de Seguridad de Calderón y si el presidente López Obrador lo decide, darán a conocer información
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador
"No tengo información", dice AMLO sobre supuesta investigación de la UIF a Peña Nieto
El presidente López Obrador se comprometió a pedirle a Pablo Gómez, titular de la UIF, información sobre este tema y posteriormente informar
Bajo Reserva
Sus integrantes “siempre han tenido cierta tendencia de estar del lado del gobierno”, pero últimamente cierran filas con la oposición, dice
Problemas en portal antilavado
Desbalance
Titular de la UIF afirma que fideicomisos del INE son ilícitos; "no es un fondo inmobiliario", dice
Por medio de Twitter, Pablo Gómez señaló que "el INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función"