Acusan a HSBC en EU por lavado de dinero

11/02/2016
00:16
Antonio Hernández
-A +A

[email protected]

HSBC fue demandado en Texas por las familias de ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas de narcotraficantes en México, quienes alegan que el banco permitió que los cárteles lavaran miles de millones de dólares.

La demanda sostiene que, al participar en el plan de lavado de dinero, HSBC contribuyó a sabiendas y directamente en el comercio internacional y el tráfico de drogas, incluyendo los “actos brutales” que acompañan estas actividades, durante el periodo de 2010 a 2011.

Al respecto, el vicepresidente de Banca y Mercados Globales para América Latina de HSBC, Luis Peña Kegel, aseguró que el banco se defenderá en la Corte de Texas una vez que se estudie la demanda.

“El banco se va a defender en las cortes de Texas y será una demanda que se procesará en el ámbito legal. No tengo más detalle, porque no he tenido oportunidad de leerla”, dijo el directivo a EL UNIVERSAL.

El banco con sede en Londres pagó casi 2 mil millones de dólares en sanciones en diciembre de 2012 para resolver extrajudicialmente las acusaciones de que no impidió que cientos de millones de dólares en dinero del narcotráfico fluyeran a través suyo desde México.

El gobierno de Estados Unidos eligió al ex fiscal de Nueva York Michael Cherkasky para que siguiera los esfuerzos de cumplimiento y reparación de HSBC. Sus reportes han citado problemas con el avance del banco hasta la fecha.

Con información de Reuters

 

Mantente al día con el boletín de El Universal

Comentarios