SAT revisa a organizaciones no gubernamentales para prevenir lavado de dinero

Inicia un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
13/03/2017
10:21
Leonor Flores
Ciudad de México
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que inició la revisión de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), para evitar que sean usadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado explicó que el propósito es impedir que penetren actividades de lavado de dinero.

Con ello se asegura la confianza ciudadana. El SAT dijo que por esa razón comenzó un programa de revisiones, en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).

Recordó que el GAFI identificó que algunas organizaciones sin fines de lucro son un sector vulnerable, tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

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En ese marco inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.

El SAT también está vigilando el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, con la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar Avisos y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.

Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.

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Para el SAT es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Antilavado.

El SAT dijo que continuará ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

tcm

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