SAT inicia auditorías por caso Veracruz

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a 34 contribuyentes relacionados con la supuesta existencia de contratos entre el gobierno de Veracruz y empresas “fantasma”, de las cuales para 26 emitió órdenes de auditoría.

En el informe “Caso Veracruz”, el SAT informó que se han presentado 32 querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Expuso que analizó la información tras la revelación de la existencia de contratos entre dependencias del gobierno de Veracruz y empresas “fantasma”, para la compra de bienes que debían destinarse a la población.

Inicialmente se identificaron 26 empresas involucradas, luego se vincularon ocho contribuyentes más.

De estos 34 contribuyentes, la autoridad fiscal ha confirmado en las bases de datos institucionales que todos cuentan con su inscripción respectiva en el RFC.

De la revisión a las actas constitutivas de dichas empresas, se identifica la participación de 59 socios, y en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios.

Además, siete representantes legales que aparecen como socios en distintas compañías, y la mayoría de domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares.

Apunta que estas empresas registraron 20 domicilios en Veracruz, cuatro en Xalapa, seis en Boca del Río, una en Córdoba, en Coatzacoalcos, en Coyoacán y en la delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México.

En cuanto a los años en que se constituyeron o dieron de alta, una empresa fue en 1998, una persona física en 2003, seis firmas en 2010, ocho en 2011, 15 en 2012 y tres en 2013.

Se observa la participación de 23 fedatarios (notarios-corredores públicos) en la constitución de las empresas, de los cuales dos se encuentran domiciliados en la Ciudad de México y el resto en Veracruz, en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río.

Sobre sus declaraciones y facturas fiscales se desprende que las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales, y no reportan trabajadores, a excepción de dos.

Apuntó que una compañía fue auditada por el ejercicio fiscal 2013, se encuentra embargada y publicada en el Portal del SAT (por un crédito firme) en la lista de contribuyentes incumplidos y fue reportada en el buró de crédito en enero de 2015.

Se conoció que 30 contribuyentes presentan declaraciones en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales.

Sobre los ingresos declarados de los 34 contribuyentes por los ejercicios 2013, 2014 y 2015, una empresa declara ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos y 18 por arriba de los 100 millones de pesos.

En tanto, 13 empresas y una persona física declararon ingresos por debajo de los 100 millones de pesos, y una firma se encuentra omisa.

Durante 2013-2015, se conoció que 26 empresas emitieron facturas a 11 dependencias de la administración del estado de Veracruz.

Respecto a las acciones realizadas, el SAT informa que a la fecha se ha emitido órdenes de auditoría fiscal para 26 empresas y en 24 casos no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, por lo que las auditorías están siendo notificadas.

En dos casos la auditoría se ha iniciado en el domicilio de los contribuyentes, y hay auditorías a tres funcionarios de la administración estatal, quienes presentan discrepancia fiscal entre ingresos y gastos.